Ruso acusado de lavado de dinero y gestión de intercambio de bitcoins de 4.000 millones de dólares es extraditado a EE. UU.



CNN

Un ciudadano ruso acusado de administrar un intercambio de criptomonedas multimillonario que supuestamente se benefició de varios esquemas de piratería y extorsión fue extraditado de Grecia y se dirige a los EE. UU., según el abogado del sospechoso.

Alexander Vinnik, que tiene poco más de 40 años, está acusado de operar un intercambio de criptomonedas conocido como BTC-e que supuestamente hizo negocios con bandas de ransomware, traficantes de drogas y ladrones de identidad, según el Departamento de Justicia. Enfrenta cargos en el Tribunal del Distrito Norte de los EE. UU. de California por lavado de dinero y operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia en los EE. UU., entre otros cargos.

La extradición de Vinnik es una victoria significativa para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU., que habían estado en una lucha de alto riesgo por la extradición con Rusia para obtener la custodia de Vinnik.

Frédéric Bélot, el abogado de Vinnik en Francia, le dijo a CNN el jueves por la tarde que su cliente estaba en un avión de Atenas, Grecia, a los EE. UU., donde se espera que haga una aparición inicial en la corte en el Distrito Norte de California en los EE. UU.

Bélot dijo que Vinnik mantiene su inocencia.

La extradición de Vinnik muestra cómo los fiscales estadounidenses han seguido persiguiendo a sospechosos rusos de delitos cibernéticos de alto perfil en un momento en que se han atenuado las débiles esperanzas de cooperación con Moscú en el tema.

Vinnik fue detenido en 2017 en Grecia y posteriormente extraditado a Francia, donde fue condenado a cinco años de prisión en 2020 por blanqueo de capitales. Pero Vinnik también ha estado bajo acusación en EE. UU. desde 2017, y EE. UU. y Rusia presentaron solicitudes de extradición en duelo desde Grecia.

BTC-e, que cerró en 2017, recibió más de $4 mil millones en bitcoins mientras estaba en funcionamiento, según el Departamento de Justicia.

El Departamento del Tesoro en 2017 evaluó una multa monetaria civil de $ 110 millones contra el intercambio de criptomonedas “por violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU.” y una tarifa de $ 12 millones contra Vinnik.

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