Organización Trump. Se espera que el director financiero se declare culpable en un caso de impuestos de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Se espera que el jefe de finanzas de Donald Trump se declare culpable el jueves en un caso de evasión de impuestos. ese es el único proceso penal que surge de una larga investigación sobre la empresa del expresidente, dijeron a The Associated Press tres personas familiarizadas con el asunto.

El director financiero de Trump Organization, Allen Weisselberg, estaba programado para ser juzgado en octubre por acusaciones de que tomó más de $ 1.7 millones. en compensaciones extraoficiales de la empresa, incluidos el alquiler, los pagos del automóvil y la matrícula escolar.

Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y los abogados de Weisselberg se reunieron el lunes con el juez a cargo del caso, Juan Manuel Merchan, según los registros judiciales. Luego, el juez programó una audiencia sobre el asunto para las 9 am del jueves, pero no especificó el motivo.

Las personas que hablaron con AP lo hicieron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el caso. Dijeron que el propósito de la audiencia del jueves era que Weisselberg se declarara culpable, pero advirtieron que los acuerdos de declaración de culpabilidad a veces se desmoronan antes de que finalicen en la corte.

El abogado de Weisselberg, Nicholas Gravante Jr., le dijo a The New York Times el lunes que Weisselberg ha estado involucrado en negociaciones de culpabilidad para resolver el caso, pero no especificó los términos de un posible acuerdo de culpabilidad. Contactado por la AP, Gravante se negó a comentar.

The Times, citando a dos personas con conocimiento del asunto, dijo que se esperaba que Weisselberg recibiera una sentencia de cárcel de cinco meses, lo que lo haría elegible para su liberación después de unos 100 días. El acuerdo no requeriría que Weisselberg testifique ni coopere de ninguna manera con una investigación criminal en curso sobre las prácticas comerciales de Trump.

La compañía de Trump, la Organización Trump, también está acusada en el caso, pero no parece estar involucrada en las conversaciones sobre el acuerdo de culpabilidad. Weisselberg y la Organización Trump se han declarado inocentes.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan declinó hacer comentarios. Se dejó un mensaje en busca de comentarios con un abogado de la Organización Trump.

La noticia de las negociaciones de declaración de culpabilidad de Weisselberg se produjo días después de que el juez negara las solicitudes de sus abogados y de la Organización Trump para desestimar el caso. El juez retiró un cargo de fraude fiscal penal contra la empresa citando el estatuto de limitaciones, pero quedan más de una docena de otros cargos.

Al buscar la desestimación del caso, los abogados de Weisselberg argumentaron que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito liderada por los demócratas lo estaban castigando porque no ofreció información perjudicial contra el expresidente.

El juez rechazó ese argumento y dijo que las pruebas presentadas ante el gran jurado eran legalmente suficientes para respaldar los cargos.

Weisselberg, quien cumplió 75 años el lunes, es el único ejecutivo de Trump acusado en la investigación criminal de un año iniciada por el exfiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr., quien acudió a la Corte Suprema para asegurar los registros fiscales de Trump. El sucesor de Vance, Alvin Bragg, ahora está supervisando la investigación. A varios otros ejecutivos de Trump se les ha otorgado inmunidad para testificar ante un gran jurado en el caso.

Los fiscales alegaron que Weisselberg y la Organización Trump conspiraron para otorgar compensaciones extraoficiales a altos ejecutivos, incluido Weisselberg, durante 15 años. Solo Weisselberg fue acusado de defraudar al gobierno federal, al estado ya la ciudad con más de $900,000 en impuestos no pagados y reembolsos de impuestos inmerecidos.

El cargo más grave contra Weisselberg, hurto mayor, conllevaba una pena potencial de cinco a 15 años de prisión. Los cargos de fraude fiscal contra la empresa se castigan con una multa del doble del monto de los impuestos no pagados, o $250,000, lo que sea mayor.

Trump no ha sido acusado en la investigación penal, pero los fiscales señalaron que firmó algunos de los cheques en el centro del caso. Trump, quien denunció las investigaciones de Nueva York como una “cacería de brujas política”, dijo que las acciones de su empresa eran una práctica estándar en el negocio inmobiliario y de ninguna manera un delito.

La semana pasada, Trump se sentó para una declaración en la investigación civil paralela de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre las acusaciones de que la compañía de Trump engañó a los prestamistas y las autoridades fiscales sobre los valores de los activos. Trump invocó su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces.

En los meses posteriores al arresto de Weisselberg, la investigación penal parecía estar progresando hacia una posible acusación penal del propio Trump, pero la investigación se desaceleró, se disolvió un gran jurado y un fiscal superior se fue después de que Bragg asumió el cargo en enero, aunque insiste en que es continuo.

___

Siga a Michael Sisak en Twitter en twitter.com/mikesisak. Envíe consejos confidenciales visitando https://www.ap.org/tips/.

Leave a Comment