La estafa del vino y el whisky que se agotó en el Reino Unido estafó a los inversionistas estadounidenses de edad avanzada en millones, dicen las autoridades

Cientos de personas en todo el país, la mayoría de ellos ancianos, fueron estafados en más de $13 millones en un esquema elaborado que prometía grandes retornos de las inversiones en vino y whisky, dijeron las autoridades federales.

Las acusaciones se detallaron en una declaración jurada luego del arresto de Casey Alexander, un ciudadano británico, el 14 de junio. Se enfrenta a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, según documentos judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Ohio.

Alexander y “otros co-conspiradores desconocidos” en la estafa que salió del Reino Unido supuestamente usaron tres empresas, Charles Winn LLC, Windsor Jones LLC y Vintage Whiskey Casks, en el esquema. Un agente del FBI dijo que los acusados ​​llamaban en frío a personas de todo EE. UU. y las convencían de invertir en vinos de postre raros que aumentarían su valor con el tiempo.

“Usando tácticas agresivas y engañosas que prometían grandes ganancias en las inversiones en vino y whisky, los demandados pudieron convencer a las víctimas de transferir fondos o hacer cheques a las empresas sospechosas para invertir en supuesto vino o whisky”, afirma la declaración jurada.

“Después de la inversión inicial con las empresas sospechosas, los demandados se mantuvieron en contacto con las víctimas por correo electrónico y telecomunicaciones para convencerlas de que siguieran invirtiendo con las empresas sospechosas prometiéndoles rendimientos aún mayores en sus inversiones iniciales”.

Ninguna de las víctimas recibió su devolución, dijo el FBI.

Una víctima, un hombre de 89 años de Highland Heights, Ohio, fue estafado en más de $300,000 durante un período de 18 meses, según la declaración jurada. El hombre no identificado envió cheques por correo a Charles Winn LLC y envió transferencias electrónicas cuando los demandados se lo indicaron, según la declaración jurada.

El hijo del hombre, quien tiene poder notarial, contactó a la policía luego de enterarse que su padre había sido estafado.

Una investigación policial descubrió quejas similares de víctimas en todo el país. El FBI dijo que los acusados ​​usaron nombres falsos, como Elliot Stewart o Robert Wilson, y hablaron con acento británico. Los acusados ​​les dirían a las víctimas que las empresas tenían oficinas ubicadas en Delaware, según la declaración jurada.

A las víctimas se les dijo que las empresas “podrían identificar y comprar una cartera de vinos finos o whiskies en nombre de los inversores” que se mantendrían en un almacén en el Reino Unido y se venderían con fines de lucro, según la declaración jurada.

Otra víctima, un hombre de 73 años de Grandville, Michigan, transfirió $25,560 a Charles Winn LLC bajo la creencia de que estaban invirtiendo en vinos raros, según la declaración jurada. La víctima, a quien se le dijo que recibiría un rendimiento potencial del 35% al ​​40%, luego invirtió otros $60,000.

Según la declaración jurada, la víctima dijo que invirtió por lo convincente que era el acusado.

Alexander supuestamente llamó en frío a una tercera víctima en 2020 y convenció a la persona de comprar whisky por valor de alrededor de $ 22,000 de Vintage Whiskey Casks, según la declaración jurada. Después de una reunión en persona con Alexander, la víctima envió por correo un cheque por $100,000 para comprar más whisky. Sin embargo, la víctima fue contactada por el FBI y pudo evitar que el cheque fuera cobrado.

El plan se vino abajo con la ayuda de un testigo interno. El FBI dijo que pudo evitar que se depositaran casi $470,000 en cuentas vinculadas a las empresas.

Las autoridades federales dijeron que han identificado a más de 150 víctimas en los EE. UU. y han podido devolver alrededor de $250,000 de los $13 millones invertidos por las víctimas.

Alexander fue puesto en libertad con una fianza de $50,000, según los registros judiciales. Su abogado no pudo ser contactado de inmediato el miércoles.

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