La CFTC de EE. UU. acusa a una empresa sudafricana de fraude récord de $ 1.7 mil millones en bitcoins

WASHINGTON, 30 jun (Reuters) – El regulador de materias primas de Estados Unidos anunció el jueves que presentó cargos civiles contra un sudafricano y su compañía por operar un grupo de materias primas fraudulento por valor de más de 1.700 millones de dólares en bitcoins.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) dijo que el esquema de fraude, en el que la empresa solicitó bitcoins en línea a miles de personas para supuestamente operar un grupo de productos básicos, fue el más grande que jamás haya perseguido con la criptomoneda. La CFTC presentó cargos contra Mirror Trading International Proprietary Limited y su director ejecutivo, Cornelius Johannes Steynberg.

Steynberg había sido un fugitivo de la policía sudafricana, pero recientemente fue detenido en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL, dijo la CFTC. No pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

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La CFTC dijo en su queja que la compañía afirmó tener un software patentado que generaría ganancias comerciales significativas para los inversores que combinaron sus bitcoins con él, pero en realidad no existía tal “bot”.

En realidad, solo se invirtió una pequeña parte del bitcoin agrupado, con pérdidas, y el resto fue “apropiado indebidamente”, según la CFTC. La empresa finalmente se declaró en quiebra en 2021, poco después de lo cual las autoridades sudafricanas iniciaron una investigación por fraude.

La CFTC dijo que aproximadamente 23,000 estadounidenses invirtieron en el grupo.

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Información de Pete Schroeder; Editado por David Gregorio

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