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Nueva Delhi: El ED dijo el miércoles que presentó una hoja de cargos ante un tribunal de Goa en un caso de lavado de dinero relacionado con la realización de ofertas ilegales a través de una aplicación de juegos de póquer en línea.

La denuncia de la fiscalía se presentó ante un tribunal especial de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en Mapusa el 3 de junio contra los residentes de Calcuta y acusados ​​en el caso, Hardeep Singh y Ankur Khanna.

Fueron arrestados por la agencia después de que se realizaron redadas contra ellos y otros gerentes/agentes de clubes ubicados en Delhi, Mumbai, Kolkata y Goa en abril.

El tribunal tomó conocimiento de la hoja de cargos el 17 de junio y emitió notificaciones a los acusados, dijo la Dirección de Ejecución en un comunicado.

El caso de lavado de dinero se deriva de un FIR de la Policía de Goa presentado bajo varias secciones del IPC y la Ley de Juego Público de Goa, Daman y Diu de 1976 y la sección 66-D de la Ley de Tecnología de la Información.

La sección de la Ley de TI habla sobre el castigo por hacer trampa por personificación mediante el uso de recursos informáticos.

La policía FIR presentó los cargos por “actividades de juego ilegales y desvío de grandes sumas de dinero a través de redes secretas que provocaron pérdidas para el tesoro público”. “Hardeep Singh y Rahul Khanna estaban operando una unión llamada ‘mini-India’ en la aplicación de juegos en línea PP Poker.

“Bajo su sindicato, se ve que alrededor de 25 a 30 clubes estaban siendo operados por diferentes personas”, dijo el ED.

A través de estos clubes, se invita a jugadores individuales a través de chats de WhatsApp para realizar “apuestas ilegales” a través de la aplicación de juegos de póquer, alegó. “Se ve que dichos clubes generaron comisiones a razón del 5-10 por ciento en cada mesa.

“La liquidación de la comisión y el monto de la apuesta se realiza ilegalmente a través de operadores hawala en efectivo o mediante cuentas criptográficas anónimas con cada jugador individual y líder sindical por parte de sus respectivos gerentes de clubes”, dijo la agencia.

Ambos acusados, dijo, también habían invertido el producto del delito en forma de cuentas criptográficas que fueron “rastreadas” por el ED.

(Este informe ha sido publicado como parte de la fuente de alimentación del sindicato generada automáticamente. Aparte del titular, ABP Live no ha realizado ninguna edición en la copia).

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